'불법 선물거래소' 운영 조직 검거... 1100억 규모

등록 2024.11.12 14:24

수정 2024.11.12 14:51

▲부산경찰청이 무허가 사설 HTS(홈 트레이딩 시스템)를 이용, 선물거래를 가장한 불법 도박장을 운영한 36명을 검거했다고 12일 밝혔다. 관련 거래 화면.부산경찰청

주식 리딩방을 통해 모집한 회원들을 선물거래를 가장한 불법도박장으로 끌어들여 110억 원대의 부당 수익을 챙긴 조직이 경찰에 적발됐다. 사설 HTS(홈 트레이딩 시스템)를 이용해 선물지수 등락에 베팅하는 방식으로 운영된 4곳의 규모는 약 1130억 원에 달했다.

부산경찰청은 자본시장법(무허가시장개설 행위 금지) 위반, 형법상 도박장소 개설 등의 혐의 등으로 국내 총책 30대 A씨, 자금관리책 20대 B씨 등 10명을 구속하고, 26명을 불구속 입건했다고 12일 밝혔다. 경찰에 따르면, A씨 등은 2년 전인 2022년 7월부터 국내와 캄보디아·베트남 등에 사무실을 마련한 뒤 무허가 HTS를 이용한 도박 공간을 제공한 혐의를 받는다.

주식 전문가를 사칭하는 단체채팅방을 운영하면서 회원을 모집했고, 미국의 나스닥이나 홍콩의 항셍 등 선물지수 등락에 베팅을 유도했다. 이는 지수만 연동돼 결과에 따라 베팅 된 돈을 분배하고 수익금을 챙기는 구조였다. 이 과정에서 성공률이 높은 회원은 블랙리스트에 올리거나 강퇴하는 등 철저한 관리가 이루어졌다.

운영은 경남 지역을 무대로 활동하는 젊은 조직폭력배들이 맡았다. 경찰은 "조폭인 A씨가 20·30대를 포섭·고용해 범행에 사용할 대포통장, 대포폰 명의자를 모집하거나 자금세탁을 지시했다"고 설명했다. 이들은 이렇게 거둔 수익금을 또 다른 도박이나 유흥비로 사용했다.

경찰은 범죄에 연루된 2억 8천만 원을 압수하고, 해당 사이트를 폐쇄한 상황이다. 또 법원의 몰수·추징 보전 인용 결정을 받아 고급외제차 등 8억 원 상당을 환수 조처했다. 동시에 국세청에 조세 탈루 자료를 통보했다.

경찰은 해외 총책 등 3명에 대한 인터폴 공조 등 추적 수사를 강조했다. 이경민 부산경찰청 사이버수사범죄수사대장은 "고수익을 미끼로 증거금 없이 쉽게 선물거래를 할 수 있다는 광고 글을 조심해야 한다. 불법 거래소를 이용하면 함께 도박행위자로 처벌될 수 있다"라며 주의를 당부했다.

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